Если не ответил сразу перезвоню.

Проверка контрагентов, юридических лиц. Предлагаем выявление неблагонадежных ИП, ООО и АО с низкой финансовой ответственностью и организаций-мошенников, оптовиков-кидал. Поиск негативной информации и факторов риска: - недавно зарегистрированные организации; - массовые директоры/учредители; - юр.адреса массовой регистрации; - фактическое отсутствие по заявленному юр.адресу; - задолженности по налогам и сборам; - штрафы и проверки контролирующих органов; - участие в арбитражных судах; - исполнительные производства судебных приставов; - приостановления операций по банковским счетам; - и многие другие факторы риска. От Вас наименование юр.лица + ИНН/ОГРН. Гарантируем быструю дистанционную проверку и предоставление отчёта в течение часа.

Проверка на криминал и благонадежность сотрудников фирмы, домашнего персонала

Проверяются 6 тем: 1. Заведомо- ложные сведения 2. Серьезные трудовые нарушения 3. Правонарушения с судебные разбирательства. 4. Злоупотребление алкоголем (признаки зависимости) 5. Азартные игры 6. Незаконные действия с наркотиками за последние 10 лет.

Расследование включает в себя предтестовую беседу, согласно методике, для того, чтобы опрашиваемый смог рассказать и дать свои комментарии по произошедшему инциденту. В ходе беседы анализируется поведение, чтобы в ходе проверки уже понимать направление теста. Программа тестирования построена так, чтобы отделить мелкие кражи или старые присвоения от текущей кражи. В половине случае может быть установлена роль (способ) совершения кражи. Пример хищения на складе: ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЕЛОВЕКОМ, который: - Принял на склад меньше, чем значится по учету количества товара Х? - Отпустил больше товара Х, чем обозначено в отгрузочных документах? - Имеет отношение к единовременному вывозу товара х?

Более двадцати лет юридической практики в правоохранительных органах, государственных и коммерческих структурах.

Проверка на негатив обслуживающего персонала (нянь, гувернанток, домработниц). Сбор характеризующих сведений

Ежемесячное комплексное абонентское обслуживание юридических лиц на договорной основе. Проверка контрагентов на чистоту ведения бизнеса. Предотвращение мошеннических действий.