Экспресс проверка деятельности контрагентов, на предмет реальной деловой активности, финансовых показателей, текущих судебных дели и пр.

Проверяется следующая информация: 1. Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 2. Имущество – предмет сделки; 3. Бухгалтерская отчетность; 4. Долги по налогам; 5. Участие в судебных процессах; 6. Исполнительные производства; 7. Реестр недобросовестных поставщиков; 8. Сведения о банкротстве; 9. Заявления на госрегистрацию; 10. Реорганизация, ликвидация и исключение из реестра; 11. Адреса массовой регистрации; 12. «Массовость» руководителей и участников; 13. Информация о дисквалифицированных лицах; 14. Сведения о номинальных руководителях; 15. Паспорт руководителя.

Проведу комплексную проверку Вашего контрагента в целях защиты Ваших интересов. От Вас потребуется указать название компании (или ИП) контрагента, а также его ИНН или ОГРН (ОГРНИП). Проверку осуществляю по выпискам из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), налоговым данным контрагента, его судебным спорам, исполнительным производствам и иным источникам. По итогу высылаю Вам заключение, в котором будут представлены результаты проверки Вашего контрагента. Сроки оказания услуги: от 1 до 24 часов.

Проведу комплексную проверку застройщика в целях защиты Ваших интересов. От Вас потребуется указать название компании застройщика, а также его ИНН или ОГРН. Проверку осуществляю по выпискам из ЕГРЮЛ, налоговым данным контрагента, его судебным спорам, исполнительным производствам и иным источникам. По итогу высылаю Вам заключение, в котором будут представлены результаты проверки застройщика. Сроки оказания услуги: от 1 до 24 часов.

Проверка контрагента на: - судебные процессы; - исполнительные производства; - массовость (номинальность) директора и учредителя; - массовость юридического адреса; - приостановление операций по счетам; - принятие налоговым органом решения о признании данных о юрлице недостоверными или о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ; - аффилированность с другими юридическими лицами. За дополнительную или отдельную плату доступны: - сведения о наличии недвижимого имущества и транспортных средств; - список расчетных счетов компании и ИП; - сведения о привлечения учредителя и директора к административной и уголовной ответственности; - выписка о движении и обороте денежных средств на расчетном счете контрагента за определенный период; - паспортные данные директора и учредителя; - геолокация должника.