Консультация по безопасности бизнеса. Проверка благонадёжности контрагентов/поставщиков/физических лиц/сотрудников. Должная осмотрительность. По запросу проведем проверку контрагента (Юридическое лицо, ИП), физическое лицо. Направление проверок, глубину, полноту отчета, стоимость обсудим по факту заказа. Есть возможность работы на постоянной основе по контракту. Проверка контрагента – это всеобщая деловая практика, которая позволяет предвидеть и снизить коммерческий риск. Факт проведения проверки и материалы, полученные в ходе неё, могут послужить доказательством должной осмотрительности. Понятие «должной осмотрительности» при выборе контрагента (введено в налоговую практику Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53) подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности. Проверяем: * регистрационные данные компании/ИП; * сведения о руководстве; * официальная адресная и контактная информация; * данные об основных учредителях и руководителе; * корпоративная структура (филиалы, дочерние компании); * проверка по реестрам проверяемое ЮЛ и руководителя; * участие в судебных процессах; * лизинговые договоры, обременения; * исполнительные производства; * важные факты, проверки государственных надзорных органов; * участие в госзакупках; * бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы; * информация о деловой репутации компании из открытых источников; * сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации, проверка блокировки счетов; * заключение по результату проверки Так же возможна - выездная проверка по месту осуществления предпринимательской деятельности, проверка наличия необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.