Бизнесу
Собственнику
Государству
Субъекту МСБ
Организация системы внутреннего контроля Прозрачность системы управления его активом Хозяйствующий субъект без нареканий Инструмент избежания бесконечных проверок
За годы работы ФКД консалт приобрела авторитет и устойчивые связи среди профильных министерств и ведомств (Росфинмониторинг, Центральный Банк, Министерство финансов РФ, ФНС, ТПП РФ, НАК, Пробирная Палата и другие) ФКД консалт имеет большой пул квалифицированных лекторов и разработчиков в области финансов , рекрутинга, ювелирной отрасли, сферы недвижимости и других
Давно существуя на рынке, компания отлично знает участников рынка, отслеживает изменения в законодательстве и может проконсультировать по нестандартным вопросам
ФКД консалт проводит как обучение новых сотрудников (целевой инструктаж), так и опытных специалистов (повышение уровня знаний). Выдает Свидетельство установленного образца (Приказ Росфинмониторинга №203? 250)3471-У Банка России
Возраст: 60 лет
Удобное время для связи: с 10:00 до 20:00
Образование: МХТИ им. Менделеева,инженер-химик технолог,
Доп. образование: МГУ им. Ломоносова Управление персоналом
Юристы для анализа рисков предприятия
Юристы
Опыт
9 лет
Профессия
Юрист
Время работы
с 10:00 по 19:00
Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками
По итогам опроса Росфинмониторинга
-75% предприятий когда-либо платили штрафы
-78% предприятий имели затраты, связанные с устранением нарушений
76% предпринимателей говорят о том, что в их деятельности имели место неформальные платежи.
Обнаружение рисков
Анализ рисков
Планирование ответных действий
Внедрение ответных действий
Наблюдение, измерение и внутренний контроль
Внедрение системы внутреннего контроля – современное и своевременное решение для бизнеса
Позволит сконцентрироваться на ключевых направлениях задачи, не отвлекаясь от вопросов практического характера, исполнения договоров с предприятиями
Эксперты обладают уникальным опытом сочетания знания технологий, в том числе и международных, в области комплаенс и опытом их практического внедрения и развития в конкретных компаниях и организациях на территории РФ
Необходимое качество выполняемой ФКД Консалт части задачи подтверждается многолетним опытом сотрудничества с надзорными ведомствами, отраслевыми экспертами-практиками
Эксклюзивный подход в поддержке предприятий в работе с их кредитными организациями.Обучение технологии сохранности собственных средств на счете.
Защита от блокирования счета. Анализ операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
По итогам опроса Росфинмониторинга
-75% предприятий когда-либо платили штрафы
-78% предприятий имели затраты, связанные с устранением нарушений
76% предпринимателей говорят о том, что в их деятельности имели место неформальные платежи.
Обнаружение рисков
Анализ рисков
Планирование ответных действий
Внедрение ответных действий
Наблюдение, измерение и внутренний контроль
Внедрение системы внутреннего контроля – современное и своевременное решение для бизнеса
Позволит сконцентрироваться на ключевых направлениях задачи, не отвлекаясь от вопросов практического характера, исполнения договоров с предприятиями
Эксперты обладают уникальным опытом сочетания знания технологий, в том числе и международных, в области комплаенс и опытом их практического внедрения и развития в конкретных компаниях и организациях на территории РФ
Необходимое качество выполняемой ФКД Консалт части задачи подтверждается многолетним опытом сотрудничества с надзорными ведомствами, отраслевыми экспертами-практиками
Эксклюзивный подход в поддержке предприятий в работе с их кредитными организациями.Обучение технологии сохранности собственных средств на счете.
Защита от блокирования счета. Анализ операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 50 000 ₽
выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
взаимодействие с Росфинмониторингом;
запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
идентификация клиентов;
обучение сотрудников, др. вопросы.
Разработка:
ПВК по ПОД/ФТ;
должностные инструкции СДЛ;
комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты);
ответы на запросы Банка России;
ходатайства в рамках административного производства.
Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО:
практическая реализации программ ПВК;
внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.
Услуги юристов по проверке документов и договоров
Юристы
36 000 ₽
Абонентское обслуживание: квартальная оплата обслуживания по 36000 (3 месяца)
В стоимость включено:
1) указание на необходимость прохождения обучения (внутреннего и внешнего согласно действующему законодательству);
2) Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
3) Указание на необходимость разработки внутренних документов в сфере ПОД/ФТ и оперативное внесение изменений в такие документы с учетом действующего законодательства РФ –по мере изменений в действующее законодательство, требующее таких мер.
Другое
Юристы
Опыт
Более 10 лет
Дни работы
по будням
Время работы
с 10:00 по 18:00
6000 ₽
Согласно требованиям 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма ряд отраслей являются субъектами и обязаны пройти специальные курсы обучения согласно требованиям Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты.
36 000 ₽
Школа финансового мониторинга
Многие годы Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга (более 14000 подготовленных специалистов в сфере противодействия легилизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Действует в рамках Соглашения с МУМЦФМ Росфинмониторинга №146-2018 от 11.01.2018 г. и организует для субъектов 115-ФЗ специализированные курсы обучения, разработанные по рекомендациям Банка России, Росфинмониторинга а также оказывает комплекс мер содействия этим организациям в соблюдении требований 115-ФЗ, осуществляя анализ существующей системы внутреннего контроля, ее проверку, с выдачей рекомендаций и их внедрение, разработку пакетов документов, включая индивидуальные ПВК (Правила внутреннего контроля), настройку электронной отчетности через установленные законом Требования
Обучение всех субъектов по 115-ФЗ. С выдачей свидетельств
Пользователь не дал согласие на распространение его персональных данных
Адреса и области выезда
